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AFI（AgentWin） / 事件复盘

9 月 30 日凌晨
集中赎回事件报告

统计时段：2026-09-30 00:00—05:55:06 · 北京时间
发布日期：2026-09-30 · 本报告为固定时段复盘，非全天统计或实时余额。

池内资金的主要流出来自已到期订单的本金赎回，三个协议指定收款地址也参与了赎回。多个钱包随后向共同地址转款。已核对的交易支持这些资金路径，但不足以确定全部参与地址的控制关系或行动动机。

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结论摘要

赎回本金753,349.04USDT · 1,380 笔 / 99 个地址
池内 USDT 净减少764,387.95较期初减少 79.25%
到期超过 24 小时的旧单94.03%占本次赎回本金金额
  1. 主要是本金赎回。本金返还占池内 USDT 总流出 98.53%。非赎回卖币及其触发的税费兑换另列，不能与赎回重复计算。[E01] [E02] [E05]
  2. 制度资金地址确实参与。三个质押合约指定的收款地址共赎回 129,700 USDT。这个归类来自合约绑定，不依赖钱包持有人自行申报。[E04]
  3. 未见本池直接撤 LP。本窗口未发现移除流动性的 Burn 事件；1,380 笔赎回均由订单所属地址调用赎回函数，资金经兑换后返还本金。此处仅描述本次交易，不构成整体安全保证。[E02] [E05]

资金何时流出

全部金额单位：USDT
凌晨交易池余额与每五分钟赎回本金池内 USDT 从 964,549.50 降至 200,161.55。03:19 至 03:35 赎回本金 443,367.36 USDT。下图显示每五分钟的赎回金额。池内 USDT100万50万000:04:59 池内 964,499.50 USDT00:09:59 池内 964,499.50 USDT00:14:59 池内 964,499.50 USDT00:19:59 池内 964,299.50 USDT00:24:59 池内 963,299.50 USDT00:29:59 池内 963,299.50 USDT00:34:59 池内 963,299.50 USDT00:39:59 池内 963,299.50 USDT00:44:59 池内 963,299.50 USDT00:49:59 池内 963,099.50 USDT00:54:59 池内 962,949.50 USDT00:59:59 池内 962,949.50 USDT01:04:59 池内 962,949.50 USDT01:09:59 池内 962,949.50 USDT01:14:59 池内 962,949.50 USDT01:19:59 池内 962,949.50 USDT01:24:59 池内 962,949.50 USDT01:29:59 池内 962,949.50 USDT01:34:59 池内 962,949.50 USDT01:39:59 池内 962,949.50 USDT01:44:59 池内 952,149.50 USDT01:49:59 池内 947,149.50 USDT01:54:59 池内 947,149.50 USDT01:59:59 池内 947,149.50 USDT02:04:59 池内 947,149.50 USDT02:09:59 池内 946,649.50 USDT02:14:59 池内 946,649.50 USDT02:19:59 池内 946,649.50 USDT02:24:59 池内 945,949.50 USDT02:29:59 池内 945,688.16 USDT02:34:59 池内 945,488.16 USDT02:39:59 池内 945,488.16 USDT02:44:59 池内 945,488.16 USDT02:49:59 池内 945,179.19 USDT02:54:59 池内 943,479.19 USDT02:59:59 池内 942,779.19 USDT03:04:59 池内 938,879.19 USDT03:09:59 池内 935,379.19 USDT03:14:59 池内 933,879.19 USDT03:19:59 池内 918,179.19 USDT03:24:59 池内 768,379.19 USDT03:29:59 池内 645,610.19 USDT03:34:59 池内 488,959.53 USDT03:39:59 池内 472,959.53 USDT03:44:59 池内 451,859.53 USDT03:49:59 池内 433,766.48 USDT03:54:59 池内 424,817.05 USDT03:59:59 池内 397,587.41 USDT04:04:59 池内 355,922.46 USDT04:09:59 池内 317,440.89 USDT04:14:59 池内 313,937.82 USDT04:19:59 池内 311,525.61 USDT04:24:59 池内 307,582.54 USDT04:29:59 池内 305,074.54 USDT04:34:59 池内 304,246.35 USDT04:39:59 池内 293,265.29 USDT04:44:59 池内 289,984.24 USDT04:49:59 池内 289,984.24 USDT04:54:59 池内 289,453.42 USDT04:59:59 池内 288,322.63 USDT05:04:59 池内 279,851.18 USDT05:09:59 池内 266,249.58 USDT05:14:59 池内 242,411.68 USDT05:19:59 池内 225,536.43 USDT05:24:59 池内 208,517.32 USDT05:29:59 池内 203,256.01 USDT05:34:59 池内 203,192.75 USDT05:39:59 池内 202,168.94 USDT05:44:59 池内 200,671.94 USDT05:49:59 池内 200,171.94 USDT05:54:59 池内 200,161.55 USDT05:55:06 池内 200,161.55 USDT00:0002:0004:0005:55每 5 分钟赎回本金最高 155,798 USDT / 5 分钟00:00—00:04:59：赎回 50.00 USDT，1 笔00:05—00:09:59：赎回 0.00 USDT，0 笔00:10—00:14:59：赎回 0.00 USDT，0 笔00:15—00:19:59：赎回 200.00 USDT，1 笔00:20—00:24:59：赎回 1,000.00 USDT，1 笔00:25—00:29:59：赎回 0.00 USDT，0 笔00:30—00:34:59：赎回 0.00 USDT，0 笔00:35—00:39:59：赎回 0.00 USDT，0 笔00:40—00:44:59：赎回 0.00 USDT，0 笔00:45—00:49:59：赎回 200.00 USDT，1 笔00:50—00:54:59：赎回 150.00 USDT，2 笔00:55—00:59:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:00—01:04:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:05—01:09:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:10—01:14:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:15—01:19:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:20—01:24:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:25—01:29:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:30—01:34:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:35—01:39:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:40—01:44:59：赎回 10,800.00 USDT，16 笔01:45—01:49:59：赎回 5,000.00 USDT，5 笔01:50—01:54:59：赎回 0.00 USDT，0 笔01:55—01:59:59：赎回 0.00 USDT，0 笔02:00—02:04:59：赎回 0.00 USDT，0 笔02:05—02:09:59：赎回 500.00 USDT，1 笔02:10—02:14:59：赎回 0.00 USDT，0 笔02:15—02:19:59：赎回 0.00 USDT，0 笔02:20—02:24:59：赎回 700.00 USDT，2 笔02:25—02:29:59：赎回 400.00 USDT，3 笔02:30—02:34:59：赎回 200.00 USDT，1 笔02:35—02:39:59：赎回 0.00 USDT，0 笔02:40—02:44:59：赎回 0.00 USDT，0 笔02:45—02:49:59：赎回 300.00 USDT，2 笔02:50—02:54:59：赎回 1,700.00 USDT，4 笔02:55—02:59:59：赎回 700.00 USDT，3 笔03:00—03:04:59：赎回 3,900.00 USDT，24 笔03:05—03:09:59：赎回 3,500.00 USDT，7 笔03:10—03:14:59：赎回 1,500.00 USDT，3 笔03:15—03:19:59：赎回 15,700.00 USDT，20 笔03:20—03:24:59：赎回 149,800.00 USDT，197 笔03:25—03:29:59：赎回 122,769.00 USDT，190 笔03:30—03:34:59：赎回 155,798.36 USDT，237 笔03:35—03:39:59：赎回 16,000.00 USDT，72 笔03:40—03:44:59：赎回 21,100.00 USDT，42 笔03:45—03:49:59：赎回 17,831.00 USDT，53 笔03:50—03:54:59：赎回 8,097.00 USDT，37 笔03:55—03:59:59：赎回 25,878.00 USDT，53 笔04:00—04:04:59：赎回 40,438.68 USDT，57 笔04:05—04:09:59：赎回 36,714.00 USDT，47 笔04:10—04:14:59：赎回 2,800.00 USDT，10 笔04:15—04:19:59：赎回 1,900.00 USDT，4 笔04:20—04:24:59：赎回 3,800.00 USDT，19 笔04:25—04:29:59：赎回 2,508.00 USDT，24 笔04:30—04:34:59：赎回 800.00 USDT，7 笔04:35—04:39:59：赎回 10,838.00 USDT，22 笔04:40—04:44:59：赎回 3,280.00 USDT，15 笔04:45—04:49:59：赎回 0.00 USDT，0 笔04:50—04:54:59：赎回 0.00 USDT，0 笔04:55—04:59:59：赎回 200.00 USDT，2 笔05:00—05:04:59：赎回 8,000.00 USDT，8 笔05:05—05:09:59：赎回 13,500.00 USDT，14 笔05:10—05:14:59：赎回 22,900.00 USDT，51 笔05:15—05:19:59：赎回 16,800.00 USDT，59 笔05:20—05:24:59：赎回 16,900.00 USDT，42 笔05:25—05:29:59：赎回 5,200.00 USDT，16 笔05:30—05:34:59：赎回 0.00 USDT，0 笔05:35—05:39:59：赎回 1,000.00 USDT，1 笔05:40—05:44:59：赎回 1,497.00 USDT，2 笔05:45—05:49:59：赎回 500.00 USDT，2 笔05:50—05:54:59：赎回 0.00 USDT，0 笔05:55—05:55:06：赎回 0.00 USDT，0 笔00:0002:0004:0005:55
每 5 分钟观察值；末段截至 05:55:06。完整逐笔余额和时间数据可下载。[E01] [E02]
赎回时段分布
北京时间订单地址赎回本金
00:00—03:19:00822331,500.00
03:19—03:35:0063937443,367.36
03:35—05:55:0665956278,481.68

03:19—03:35 的 16 分钟内，赎回 443,367.36 USDT。各时段地址可能重叠，不能相加作为总地址数。

期初池内 USDT964,549.50
→
期末池内 USDT200,161.55
交易池流出构成
类别流出金额范围
订单本金赎回753,349.041,380 笔交易
非赎回卖币及随交易触发的税费兑换11,179.27119 笔交易
质押／复投相关兑换支出60.002 笔交易
总流出764,588.31不重复计入后续归集

同期交易池总流入 200.36 USDT，含交易和流动性相关转入，不等于新增用户入金。期初 + 流入 − 流出 = 期末；计算保留链上原始精度，页面金额显示两位小数。

是不是此前的到期未赎订单

本次赎回中，1,259 笔、708,381.04 USDT 在退出时已到期超过 24 小时。另按历史订单台账回溯，672 笔、368,047.04 USDT 在 9 月 22 日 23:16 前就已到期，直至本次才出现本金返还。这里是订单级重建，不是对历史截图逐行识别。[E03]

一个长期未赎钱包的例子

0x85d2d55efda948add2bb5afb5ab4791c1379d985

本次退回 37 笔、36,700 USDT，最早一笔于 7 月 25 日到期。其中 33 笔此前已处理利润；利润处理与本金赎回是不同动作。

截至本报告时点，该地址另有 5 笔、4,500 USDT 未返本金，因此不能将本次旧单赎回表述为整个账户已清仓。

查看该地址本次首笔赎回 ↗

哪些制度资金地址参与了赎回

下面三个地址均为质押合约指定的收款方。为避免将业务称谓与代码字段混淆，地址 A、B 在此使用中性编号。合约字段与完整地址对应关系保存在下载证据中。[E04]

协议指定收款地址订单赎回本金赎回时间
制度收款地址 A
0x31f24e34cef86c224d9cb8d15f471e8d218db85e		9694,200.0003:19:56—03:34:23
首笔赎回 ↗
制度收款地址 B
0x89045ab609688a820893fe9393381796db955248		2623,000.0003:20:47—03:26:03
首笔赎回 ↗
FOMO 收款地址
0xd1518fc08f513cb160dcd422d2a9f0bd997fa1cd		1812,500.0003:20:56—03:26:11
首笔赎回 ↗

三个地址合计赎回 140 笔、129,700 USDT，占本次全部赎回本金约 17.22%。其参与方式同样是对自身订单发起本金赎回，未据此发现提前提取其他地址订单本金的证据。

另一个地址 0x952b6ae41393c7a10b57b54ca30e53cf10c0330d 赎回 60 笔、60,000 USDT，并与上述三个地址共用一个收款地址。这能确认收款路径关联，但本报告不将其额外的 60,000 USDT 并入已确认的三个协议地址统计。

赎回后的钱去了哪里

三个协议地址及上述关联地址向 0x9a5e12c85bd0cbd0c2590d212514baba4939f47e 合计转入 170,368 USDT。04:58:04，该收款地址再转出 71,102 USDT 至 0x1481e58411608b2d628ef305b92b01cf4f83db70。[E04]

交易池通过质押合约返还本金
→
订单所属钱包收到本次赎回款
→
共同收款地址部分钱包随后转款

后续转款可能包含钱包原有余额，不能再加到“底池损失”上重复计数。收款方也可能混有其他来源资金，不能据金额或相近时间将其后续每笔付款全部归属于 AFI。

查看这条归集路径的 6 笔交易
时间转出地址接收地址USDT证据
03:56:550x31f24e34cef86c224d9cb8d15f471e8d218db85e0x9a5e12c85bd0cbd0c2590d212514baba4939f47e1.00交易记录 ↗
03:59:210x31f24e34cef86c224d9cb8d15f471e8d218db85e0x9a5e12c85bd0cbd0c2590d212514baba4939f47e94,678.00交易记录 ↗
04:00:110x952b6ae41393c7a10b57b54ca30e53cf10c0330d0x9a5e12c85bd0cbd0c2590d212514baba4939f47e60,000.00交易记录 ↗
04:01:040xd1518fc08f513cb160dcd422d2a9f0bd997fa1cd0x9a5e12c85bd0cbd0c2590d212514baba4939f47e12,689.00交易记录 ↗
04:02:020x89045ab609688a820893fe9393381796db9552480x9a5e12c85bd0cbd0c2590d212514baba4939f47e3,000.00交易记录 ↗
04:58:040x9a5e12c85bd0cbd0c2590d212514baba4939f47e0x1481e58411608b2d628ef305b92b01cf4f83db7071,102.00交易记录 ↗

另外两组共同收款关系

共同收款地址本次赎回钱包这些钱包的赎回本金它们转入该地址的金额
0x94f158b59d441f906dd0653e978282191622771b16160,929.04171,785.05
0xb65116d130f6331c27d25e8108eea0697b873ec06102,310.00103,538.42

16 钱包组向同一地址转款的时间集中在 04:17:02—04:17:40；6 钱包组包含上文长期未赎钱包。这是明显的时间与资金去向聚集特征，值得继续跟踪。

推断边界：共同收款也可能来自共同结算、代管或兑换服务。现有证据不足以确定这些钱包由同一操作人控制，更不足以将两组全部归入项目方。窗口内未观察到这两个收款地址向上述协议资金共同收款地址的正额 USDT 转账。

这是赎回、卖币，还是撤池

订单本金赎回

1,380 笔均与订单地址、订单编号和本金金额对应。池子付出的 USDT 与订单所属地址收到的本金相等，用于兑换的 AFI 随后被合约回收。

非赎回卖币

另有 119 笔交易、107 个发起地址，产生 11,179.27 USDT 池内流出。此金额包含交易触发的税费自动兑换，不等于卖币地址净收入。

直接移除流动性

在核对的这个 AFI/USDT 池及时间窗口内，Burn 事件为 0。本次已观察到的主要退出路径是本金赎回。

因此，资金流出具有明确的制度执行路径。制度允许执行，不代表剩余流动性足以覆盖所有未返本金；也不能仅凭集中发生就断言使用了后门、提前赎回或统一操纵。[E02] [E05]

方法与证据边界

报告仅依据上述链上行为及可追溯记录形成结论。后续交易不在本次统计范围内；如出现新证据，应以独立补充报告更新，不回写本报告时点。

报告与数据下载

无需登录。Excel 便于筛选，CSV 和 JSON 保留明细，证据包包含原始响应与校验清单。

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证据索引

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